Держфінмоніторингу доручено вилучення криптовалют і блокування біткоїн-гаманців

україна криптовалюта вилучення
З'ясовувати джерела походження криптовалют у громадян України буде Державна служба фінансового моніторингу.

За словами міністра фінансів Оксани Маркаровой, у своїй роботі Держфінмоніторинг використовує аналітичний інструмент, що дозволяє встановлювати, не тільки звідки були отримані цифрові активи, але й на що були витрачені.

«Є вже чимало успішних кейсів», - додала Маркарова.

Міністр пояснила, що відомство не може призупиняти операції з криптовалютою, проте має повноваження щодо блокування криптогаманців і вилученню незаконно отриманих активів:

«Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптогаманця за результатами проведених комплексних розслідувань».

Розширення повноважень Держфінмоніторингу прописано в законі про впровадження норм FATF для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, прийнятому депутатами Верховної Ради 6 грудня 2019 року.

Він включає криптовалютні компанії в число що підлягають фінансовому моніторингу. Будь-які операції на суму понад 30 тисяч гривень, що проводяться на біржах або в обмінниках, повинні супроводжуватися ідентифікацією/верифікацією клієнта, встановленням кінцевого бенефіціара юрособи відправника/одержувача та визначенням характеру ділових відносин між ними.

«Це не означає, що банк кожен раз повинен перевіряти та допитувати одного й того ж клієнта, який проводить одні й ті ж операції з криптовалютою. Клієнту один раз треба буде пояснити, звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть», - пояснила Оксана Маркарова.

Положення нового закону набудуть чинності з 24 квітня 2020 року.