Кіберполіція України відзначила роль Binance в затриманні злочинців, які відмили $42 млн


Криптовалютна біржа Binance посприяла в затриманні трьох осіб, причетних до відмивання $42 млн, говориться в заяві МВС України.

Співпраця Департаменту кіберполіції з Binance почалося на початку 2020 року, після того, як відомство зацікавилося можливостями біржі з аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

У червні правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке пропонувало послуги з легалізації злочинних доходів. Загальний обсяг її операцій за два роки діяльності склав $42 млн.

«Оскільки на ринку цифрових валют відбувається велика кількість фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими в результаті хакерських атак на міжнародні компанії, поширення шкідливого ПЗ, розкрадання коштів з банківських рахунків іноземних компаній і громадян, співпраця Департаменту кіберполіції з Binance сприяє оперативному викриттю причетних до таких правопорушень осіб », – заявив глава відомства Олександр Гринчак.

В рамках розслідування підрозділ Binance «Sentry» працювало з аналітичною компанією TRM Labs.

Відзначається, що це перша успішна операція Binance в рамках ініціативи «Bulletproof Exchangers», спрямованої на запобігання незаконній діяльності в криптовалютному просторі.